Банки, попадающие под санацию, пытаются разными способами обмануть и вкладчиков, и государство.
Узнайте больше на ПЕРСОНАЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИНа данный момент 126 банков работают в условиях различного рода ограничений и запретов, в частности под запретом на открытие филиалов. Существует несколько серых схем вывода денежных средств из банков:
- Необеспеченные (беззалоговые) кредиты подставным лицам
- Фиктивные покупки ценных бумаг, продажа требований по выданным кредитам другим банкам
- Покупка недвижимости по завышенным ценам
- Договоренность с агентством по страхованию вкладов (АСВ)
- Забалансовые вклады — депозиты, которые банк не показывает в отчетности